美国 1970年颁布的 Congress passed the Bank Secrecy Act 构建了美国反洗钱法的基本框架。法案要求金融机构通过收集、记录和报告客户的可疑信息以实现客户尽调。法案的执行主要通过两个政府机构的监督实现：...

数字货币正在改变传统的货币体系和金融格局，与一般加密货币不同的是，数字货币通常由一国央行或其他权威机构发售，与法定货币挂钩，如中国在2020年推出的数字人民币。与法定货币的现钞相比，数字货币的优势在于： 线上线下均可使用。 通过数字钱包持有和管理。...

美国1977 年《海外反腐败法》 US Foreign Corrupt Practices Act of 1977，FCPA   在全球反贿赂体系中具有重要意义。法案禁止美国公司，子公司和其员工直接或间接向外国政府官员、政党或政治候选人以及公共国际组织的官员提供贿赂款项或承...

调解 调解是通过中立的调解员，当事人自愿参与的争议解决机制，促进各方就和解进行谈判，过程保密。调解的结果本身并不具备法定约束力，但在实践中，双方可将在调解中达成的和解条款写入和解协议，如果一方违约，一方可依据合同违约诉诸于法院。 通常，大多数的案件都适用调解，尤其是：...

从三月起，一系列关于英国公司注册处（Companies House）的新规已逐一生效。 在新法案下，Companies House将获得更广泛的权利审查您公司在注册处提供的公司记录，以及董事和股东身份信息，以对近几年经济犯罪和反洗钱行为采取更全面的防范举措。...

你可以将自己全副武装，配备最高级安全防护装备以抵御非法入侵，但是，你能保证你团队中的其他成员和你一样强大、谨慎且坚不可摧吗？ 这就是我们常说的供应链攻击中会出现的问题，不同于传统的网络攻击直接侵入你的个人设备，新时代的黑客会转而攻向你的队友（即你的设备和软件服务供应商），且...