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美国 1970年颁布的 Congress passed the Bank Secrecy Act 构建了美国反洗钱法的基本框架。法案要求金融机构通过收集、记录和报告客户的可疑信息以实现客户尽调。法案的执行主要通过两个政府机构的监督实现：...

2024年10月26日

数字货币正在改变传统的货币体系和金融格局，与一般加密货币不同的是，数字货币通常由一国央行或其他权威机构发售，与法定货币挂钩，如中国在2020年推出的数字人民币。与法定货币的现钞相比，数字货币的优势在于：线上线下均可使用。通过数字钱包持有和管理。...

2024年10月26日

美国1977 年《海外反腐败法》 US Foreign Corrupt Practices Act of 1977，FCPA 在全球反贿赂体系中具有重要意义。法案禁止美国公司，子公司和其员工直接或间接向外国政府官员、政党或政治候选人以及公共国际组织的官员提供贿赂款项或承...

2024年10月26日

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